Om kurset
Aktuelle hvidvaskafgørelser
2 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet
På i dette kursus gennemgår vi aktuelle hvidvaskafgørelser samt tolker på, hvordan de skal forstås, og hvilken betydning de har for revisors pligter efter hvidvaskloven.
Mål:
Efter kurset har du overblik over de seneste afgørelser i hvidvaskkontrollen, og hvilke konsekvenser de har for dine pligter efter Hvidvaskloven.
Kursusindhold:
Vi gennemgår bl.a.:
- Aktuelle afgørelser fra hvidvaskkontrollen.
- Aktuelle sager fra hvidvaskkontrollen, som ikke er offentliggjort (Faglig Afdeling A/Ss bisidder-erfaringer fra nylige kontroller).
- Konsekvenser for fortolkning af Hvidvaskloven.
- Forskellen på påbud og påtaler
- Hvad modtager man henholdsvis påbud og påtaler for.
Målgruppe
Lektioner
1. Påtaler og påbud
I denne lektion ser vi på definition og eksempler af påbud og påtale.
2. Afgørelser
I denne lektion ser vi på eksemplariske afgørelser i forbindelse med hvidvask og selskabstyper.
3. Afgørelser del 2
Vi fortsætter med afgørelser og starter med et eksempel i et statsautoriseret revisionspartnerskab.
4. Politianmeldelser
Vi ser på nylige afgørelser i politianmeldelser, registreringspligt i hvidvaskregistret og eksempler på afgørelser.
- Sikker betaling gennem Stripe
- Support alle ugens dage kl. 9-16
- Afspil på computer, telefon eller tablet
Bjarne Aalbæk
Partner, stats.aut.revisor hos Faglig Afdeling
Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Han arbejder i Actis Revisorer. Bjarne har beskæftiget sig med årsregnskabsloven siden 1992. Bjarne har en fortid i bl.a. FRR's sekretariatet som fagkonsulent på regnskab, og har været i FSR's udvalg for små og mellemstore virksomheder. Bjarne driver desuden Faglig Afdeling A/S, som skriver artikler om regnskab og udvikler værktøjer om regnskab mv. til revisorer. Artiklerne er gratis, men kræver registrering på www.fagligafdeling.dk.