Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-03-01

Aktuelle hvidvaskafgørelser

2 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

 -  87 anmeldelser

På i dette kursus gennemgår vi aktuelle hvidvaskafgørelser samt tolker på, hvordan de skal forstås, og hvilken betydning de har for revisors pligter efter hvidvaskloven.

Mål:

Efter kurset har du overblik over de seneste afgørelser i hvidvaskkontrollen, og hvilke konsekvenser de har for dine pligter efter Hvidvaskloven.

Kursusindhold:

Vi gennemgår bl.a.:

  • Aktuelle afgørelser fra hvidvaskkontrollen.
  • Aktuelle sager fra hvidvaskkontrollen, som ikke er offentliggjort (Faglig Afdeling A/Ss bisidder-erfaringer fra nylige kontroller).
  • Konsekvenser for fortolkning af Hvidvaskloven.
  • Forskellen på påbud og påtaler
  • Hvad modtager man henholdsvis påbud og påtaler for.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Påtaler og påbud

I denne lektion ser vi på definition og eksempler af påbud og påtale.

12 minutter

2.  Afgørelser

I denne lektion ser vi på eksemplariske afgørelser i forbindelse med hvidvask og selskabstyper. 

33 minutter

3.  Afgørelser del 2

Vi fortsætter med afgørelser og starter med et eksempel i et statsautoriseret revisionspartnerskab.

37 minutter

4.  Politianmeldelser

Vi ser på nylige afgørelser i politianmeldelser, registreringspligt i hvidvaskregistret og eksempler på afgørelser.

28 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bjarne Aalbæk

Bjarne Aalbæk

Partner, stats.aut.revisor hos Faglig Afdeling

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Han arbejder i Actis Revisorer. Bjarne har beskæftiget sig med årsregnskabsloven siden 1992. Bjarne har en fortid i bl.a. FRR's sekretariatet som fagkonsulent på regnskab, og har været i FSR's udvalg for små og mellemstore virksomheder. Bjarne driver desuden Faglig Afdeling A/S, som skriver artikler om regnskab og udvikler værktøjer om regnskab mv. til revisorer. Artiklerne er gratis, men kræver registrering på www.fagligafdeling.dk.