Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-03-01

Aktuelle hvidvaskafgørelser

2 kursustimer i Revisions- og erklæringsområdet

 -  91 anmeldelser

På i dette kursus gennemgår vi aktuelle hvidvaskafgørelser samt tolker på, hvordan de skal forstås, og hvilken betydning de har for revisors pligter efter hvidvaskloven.

Mål:

Efter kurset har du overblik over de seneste afgørelser i hvidvaskkontrollen, og hvilke konsekvenser de har for dine pligter efter Hvidvaskloven.

Kursusindhold:

Vi gennemgår bl.a.:

  • Aktuelle afgørelser fra hvidvaskkontrollen.
  • Aktuelle sager fra hvidvaskkontrollen, som ikke er offentliggjort (Faglig Afdeling A/Ss bisidder-erfaringer fra nylige kontroller).
  • Konsekvenser for fortolkning af Hvidvaskloven.
  • Forskellen på påbud og påtaler
  • Hvad modtager man henholdsvis påbud og påtaler for.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod revisorer i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Påtaler og påbud

I denne lektion ser vi på definition og eksempler af påbud og påtale.

12 minutter

2.  Afgørelser

I denne lektion ser vi på eksemplariske afgørelser i forbindelse med hvidvask og selskabstyper. 

33 minutter

3.  Afgørelser del 2

Vi fortsætter med afgørelser og starter med et eksempel i et statsautoriseret revisionspartnerskab.

37 minutter

4.  Politianmeldelser

Vi ser på nylige afgørelser i politianmeldelser, registreringspligt i hvidvaskregistret og eksempler på afgørelser.

28 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Bjarne Aalbæk

Bjarne Aalbæk

Partner, stats.aut.revisor hos Faglig Afdeling

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Han arbejder i Actis Revisorer. Bjarne har beskæftiget sig med årsregnskabsloven siden 1992. Bjarne har en fortid i bl.a. FRR's sekretariatet som fagkonsulent på regnskab, og har været i FSR's udvalg for små og mellemstore virksomheder. Bjarne driver desuden Faglig Afdeling A/S, som skriver artikler om regnskab og udvikler værktøjer om regnskab mv. til revisorer. Artiklerne er gratis, men kræver registrering på www.fagligafdeling.dk.