Hvordan skal man forholde sig når Erhvervsstyrelsen melder deres ankomst til kontrol af politikker og procedurer i henhold til hvidvaskloven?

På dette kursus får du gode råd og erfaringer fra tilsynsbesøg i praksis samt hvordan du efterlever reglerne i hverdagen. 

Mange revisorer og bogholdere har oplevet at have besøg af Erhvervsstyrelsen og hvis du ikke har, så får du det sikkert snart. Vi gennemgår hvad du kan forvente at skulle have forberedt, hvordan besøget foregår og hvad der sker i perioden efter besøg og til rapporten kommer i høring. 

Du får konkrete tips og idéer til at få reglerne implementeret i hverdagen i din virksomhed.

Mål

Efter kurset har du overblik over hvad der skal forberedes, hvad du kan forvente dig under tilsynsbesøget og hvordan du efterfølgende kan arbejde med hvidvask-compliance i hverdagen. 

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

• Hvor vigtig det er at have 100% styr på sine kunder og kategorisering af dem.
• Oversigt over hvilke dokumenter der skal medsendes inden Erhvervsstyrelsen kommer på besøg.
• Hvordan du skal forberede dig til dagen.
• Tips til ageren på dagen for tilsynsbesøget.
• Hvordan du skal forholde dig i perioden efter besøget.
• Afslutningen af tilsynsbesøget efter tilsynsrapporten er kommet i høring.